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贵州快3公告]北化股份:宏源证券关于公司使用募

发布时间:2021-07-09 14:40

  宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”)作为四川北方硝化棉股份有限公

  司(以下简称“北化股份”或“公司”)2013年非公开发行股票并上市的保荐机构,自

  北化股份上市之日起持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务,并授权保

  荐代表人具体负责持续督导事宜。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证

  券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,

  经审慎尽职调查,对北化股份使用募集资金向襄阳五二五泵业有限公司实施二期增资

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]90号文核准,北化股份于2013年5

  月27日非公开发行股票7,790.00万股,发行价格为7.12元/股。本次非公开发行股

  票募集资金净额52,027.91万元,募集资金于2013年5月31日已全部到位,并经中

  瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中瑞岳华验字[2013]第0169号《验

  根据公司非公开发行股票方案,本次募集资金投资项目为收购襄阳五二五泵业有

  限公司(以下简称“泵业公司”)65.65%股权、增资实施泵业公司特种工业泵制造建设

  项目,投资总额分别为30,226.03万元、60,170.00万元,募投项目具体情况及安排参

  2013年8月,公司已使用本次募集资金30,226.03万元合并使用前次募集资金

  11,208.92万元共计41,434.96万元完成了对泵业公司90%股权的收购工作。2013年

  11月,公司完成对泵业公司首期增资,注入资金额度为8,011.49万元,增加泵业公司

  注册资本870.00万元,公司持股泵业公司91.48%,具体情况参见2013年11月22日

  刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用募集资金向控股子公

  司增资的进展公告》。根据特种工业泵制造建设项目进展,公司拟对泵业公司实施二期

  增资,二期计划增加泵业公司注册资本1,130.00万元,增资注入资金额度为

  根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作

  关于使用募集资金向泵业公司实施二期增资的议案已作为单项议案提交公司第三

  届第五次董事会审议, 泵业公司其他股东湖北东方化工有限公司(以下简称“东方化

  工”)与公司同属中国兵器工业集团公司实际控制,本次增资构成关联交易,有关关联

  董事已回避表决,无关联关系董事一致审议通过该议案。该项关联交易已取得全体独立

  董事的事前确认并发表了独立意见。本次增资行为系公司非公开发行股票方案中募投

  项目的实施进展,已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过并最终经证监会核准,

  5、经营范围:工业用泵、阀、非标、备品、备件的生产销售和维修、技术咨询;

  6、股权结构:截止本公告披露日,北化股份、东方化工分别持有泵业公司91.48%、

  根据公司2012年3月28日与东方化工、泵业公司签订的《增资扩股协议》,东方

  化工同意公司在通过使用前次募集资金以及本次非公开发行募集资金收购泵业公司

  90%的股权后对泵业公司进行增资,东方化工同意放弃同比例增资的权利,其对泵业公

  公司、东方化工同意北化股份届时以泵业公司评估并经主管国资部门备案的评估

  值46,038.84万元为基础对泵业公司进行增资,该等资金将视届时增资扩股的具体情

  上述协议及评估具体情况请参见2012年8月11日刊载于《中国证券报》、《证券

  公司对泵业公司进行首期增资时,已重新委托北京天健兴业资产评估有限公司,

  开展以泵业公司2013年7月31日为评估基准日的资产评估,并出具评估报告天兴评

  报字(2013)第695号,该评估报告已经国资委备案。根据国家的有关规定,该评估

  报告有效期限为1年,自评估基准日2013年7月31日起,至2014年7月30日止。

  公司二期增资仍以首期增资经国资部门备案批准后的评估价值人民币46,043.06万元

  以经主管国资部门备案的泵业公司2013年7月31日的100%股权价值46,043.06

  万元为依据,以泵业公司2013年7月31日的注册资本5,000.00万元为基础,对应价

  格为9.208612元∶1元注册资本。公司本次对泵业公司二期增资金额为人民币

  104,057,315.60元,其中11,300,000.00元增加注册资本(实收资本),92,757,315.60

  为确保特种工业泵制造建设项目的顺利实施,公司对泵业公司实施二期增资,遵

  循了相关法律、法规及公司《章程》的规定,与证监会核准的非公开发行股票方案一

  本次增资所涉募集资金,将通过泵业公司开设的募集资金专户进行管理,公司、

  泵业公司、宏源证券、开户银行已签订《募集资金四方监管协议》并披露,公司将按

  照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

  指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》对募集资金

  经核查,本保荐机构就北化股份使用募集资金向子公司泵业公司实施二期增资的

  北化股份本次使用募集资金向子公司泵业公司实施二期增资的事项符合《上市公司

  监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票

  上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,且已

  履行了必要的法律程序,符合公司的发展需要,有利于募集资金投资项目的正常实施,

  不存在改变募集资金投向的情形。本保荐机构同意北化股份本次使用募集资金向子公

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